1. Basic Concepts
1) Money Laundering
Money Laundering is the practice of engaging in financial transactions in order to conceal the identity, source, and/ or destination of illegally gained money. It is main operation of the underground economy, and estimated $500 billion to $1 trillion laundered worldwide annually, according to the United Nations Office of Drug Control and Prevention. It al
Concepts
Money Laundering
The practice of engaging in financial transactions in order to conceal the identity, source, and/ or destination of illegally gained money
Terrorism Financing
Terrorist financing is a topic that shot into the lime light after the events of September 11, 2001.
Money laundering differs from terrorist funding in that it forms only part of the te
1. 전자화폐의 등장
화폐의 역사는 더욱더 편리한 지불수단을 개발해가는 과정이었다. 돈으로 사용되던 조개ㆍ가죽ㆍ소와 같은 물품이 금․은․동 등의 금속으로 대체되기까지, 그리고 금속 돈이 지폐로 바뀌기까지 인류는 거래와 가치저장수단으로서 더욱 편리한 화폐를 부단히 개발해 왔다.
Purity and Pollution
Contaminated
>>>>Segregation
“Untouchables” “Dalits” “Harijian”
“Scheduled Caste”
Affirmative Action – Reservation
No founder, No dogma, No absolute book
Philosophical Aspects ~ Shamanistic Folk Belief
Atheism, monotheism, polytheism
Ⅰ.What is the IMF?
The International Monetary Fund was created in 1945 to help promote the health of the world economy. Headquartered in Washington DC, it is governed by and accountable to the governments of the 185 countries that make up its near-global membership.
Korea joined IMF in 1955.
1.What is the International Monetary Fund?
The International Monetary Fund—also known as
laundering)이나 조세포탈과 같은 일련의 불법적인 행위들을 포함하여 “금융상의 손실을 가져오는 비폭력적인 범죄”라고 하는 견해도 있다.
첫 번째와 두 번째 견해에서는 ① 금융범죄 가운데에서 가장 중심적인 금융기관의 대출담당직원 등에 의한 부정융자라고 하고 이와 관련된 형법상의 배임죄,
금융사고와 법규위반을 예방하기 위해 내부통제시스템을 철저히 운영하고 있다. Global 수준의 자금세탁방지체제(AML: Anti-Money Laundering)를 운영하고 법규준수 실천프로그램을 마련하여 은행의 전 사업부문에서 활용하고 있다.
- 효율적 내부통제 : 통합적 준법지원시스템 구축
<내부통제 운영 4단계>
1 주차
1. 화폐의 본질 – 돌화폐섬 이야기
1) 돌화폐섬(The Island of Stone Money) 이야기
q 밀턴 프리드먼(Milton Friedman)의 ‘Money Mischief’에 소개된 일화
윌리엄 헨리 퍼니스 3세라는 미국 인류학자가 1910년 출간한 ‘돌화폐섬(The Island of Stone Money)’에 실
린 일화
q 북태평양 마이크로네시아의 작은 섬인
Ⅰ. 서 론
우리나라는 제4차 산업혁명의 시대를 맞이하여 암호화폐, 가상화폐의 시대적 흐름을 맞이하고 있어 많은 사람들이 관심을 가지고 있다. 현재 전 세계는 제 4차 산업혁명의 시작으로 인하여 관심과 기대가 뜨겁게 달아오르고 있다.
제4차 산업혁명에 따른 기존의 1차 산업과 2차 산업 등의 급
License To Kill Script
We have a midcourse deviation.
Target heading 036, 1 26 miles,...
..bearing 32 Havana VOR.
Hes landing at Cray Key.
Advise Key West Drug Enforcement.
Roger, sir. AWACS to Key West. Key West
Drug Enforcement, please come in.
If they hurry, they just
might be able to grab the bastard.
Now, youre sure youve got the ring?
Relax, Felix.
- Friends of yours?
- My partners at the D